美国财政部在洗钱枢纽崩塌之际重新制裁Garantex及其继任者Grinex

摘要

2026年4月16日，与俄罗斯有关联的交易所Grinex暂停运营，声称超过10亿卢布的用户 资金被盗，并将其归咎于«不友好国家»的«特务机关»。此次崩塌发生在美国财政部 OFAC重新制裁Garantex之后。Garantex自2019年以来处理了 超过1亿美元的非法交易，为Conti勒索软件团伙和暗网市场Hydra洗钱。财政部还 制裁了其继任者Grinex、三名高管以及在俄罗斯和吉尔吉斯的六家空壳公司。调查人员称， Garantex的负责人在2025年3月被查封后数日内就把客户存款转移到Grinex，并靠锚定卢布的A7A5 代币保持流动性。列名、改换品牌、再度运营，这一模式正是核心难题。

数据一览

• 超过1亿美元，Garantex自2019年以来处理的非法交易（财政部）。
• 超过10亿卢布，Grinex声称在所谓黑客攻击中被盗的金额。
• 3，新被制裁的Garantex高管，另加6家俄罗斯、吉尔吉斯空壳公司。
• 2025年3月，Garantex存款首次迁移至继任者Grinex的时间。

为何重要

Garantex是俄罗斯勒索软件和制裁规避加密货币的承重出口。如果停摆属实而非退出 骗局，连继任者也一并铲除，就等于移除了一个主要洗钱场所，但A7A5与改换品牌的套路显示， 下一个场所会多快建立起来。

值得关注

• 是否会出现新的继任交易所，或者A7A5是否会迁往别处。
• 对Grinex«被盗»资金的链上追踪（黑客攻击还是退出骗局）。
• Endgame行动之后勒索软件关联方所面临的连带 流动性压力。