وزارة الخزانة الأمريكية تعيد إدراج Garantex وخليفتها Grinex مع انهيار مغسلة الأموال

الملخص

في 16 أبريل 2026 علّقت منصة Grinex المرتبطة بـروسيا عملياتها، مدّعية سرقة أكثر من مليار روبل من أموال المستخدمين وملقيةً باللوم على «أجهزة المخابرات» التابعة لـ«دول غير صديقة». جاء الانهيار عقب خطوة من وزارة الخزانة الأمريكية OFAC بإعادة إدراج Garantex، التي عالجت أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير المشروعة منذ عام 2019، وغسلت أموالاً لعصابة Conti وسوق Hydra على الإنترنت المظلم، وبإدراج خليفتها Grinex وثلاثة مسؤولين تنفيذيين وست شركات وهمية في روسيا وقيرغيزستان. يقول المحققون إن مسؤولي Garantex نقلوا ودائع العملاء إلى Grinex خلال أيام من مصادرة مارس 2025، مع إبقائها سائلة بفضل رمز A7A5 المربوط بالروبل. والنمط، أي الإدراج ثم إعادة التسمية ثم الاستئناف، هو التحدي الأساسي.

بالأرقام

• أكثر من 100 مليون دولار، معاملات غير مشروعة عالجتها Garantex منذ عام 2019 (وزارة الخزانة).
• أكثر من مليار روبل، ادعت Grinex أنها سُرقت في الاختراق المزعوم.
• 3، مسؤولون تنفيذيون في Garantex أُدرجوا حديثاً، إضافة إلى 6 شركات وهمية روسية وقيرغيزية.
• مارس 2025، عندما هاجرت ودائع Garantex لأول مرة إلى خليفتها Grinex.

لماذا يهم

كانت Garantex منفذاً حاملاً للأثقال لعمليات برامج الفدية الروسية والعملات المشفّرة المستخدمة في التهرب من العقوبات. القضاء على الخليفة أيضاً، إن كان التوقف حقيقياً وليس احتيالاً بالخروج، يزيل مركز غسل رئيسياً، لكن أسلوب A7A5 وإعادة التسمية يظهر مدى سرعة نشوء المركز التالي.

ما ينبغي مراقبته

• ما إذا كانت ستظهر منصة خليفة جديدة، أو ما إذا كان رمز A7A5 سيهاجر إلى مكان آخر.
• التتبع على السلسلة للأموال «المسروقة» من Grinex (اختراق أم احتيال بالخروج).
• الضغط على السيولة المترتّب على شركاء برامج الفدية بعد Endgame.